按天配资交易两企业被跨省冻结八千余万元账户资金，检察监督解除违规冻结

南都讯记者刘嫚发自北京一起刑事案件办理中，两企业被异地侦查机关全额冻结8000余万元账户资金，企业向当地省检察机关反映违规冻结线索，经实质审查，及时解除冻结涉案账户资金。2月2日，最高检发布“扎实开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督”典型案例，上述案例入选。

典型案例显示，A省某物流公司与B省两家公司分别合作成立甲公司与乙公司，由该物流公司派驻总经理负责运营。2024年，甲、乙公司被B省侦查机关以涉嫌虚开增值税专用发票罪刑事立案，并通过异地线上方式全额冻结该物流公司及其5家关联公司的17个账户资金共计8000余万元。

2025年，该物流公司向A省检察机关反映账户被违规冻结线索。检察机关收到案件线索后，围绕冻结必要性、冻结数额等开展实质审查，发现在未查明涉案资金数额与关联账户资金性质的情况下，仅因三方存在资金往来便采取异地线上全额冻结措施，且未在冻结资金后7日内书面通知被冻结账户开户地办案协作归口部门等问题。办案检察机关通过层报省检察院，及时与B省相关检察机关沟通、加强协作，明确账户范围、查明涉案金额，依法开展监督，及时解除冻结涉案17个账户资金共8000余万元。

最高检表示，检察机关将加强对涉案财物超权限、超范围、超数额、超时限“查扣冻”的审查，严格区分涉案财物与合法资产，甄别“查扣冻”的必要性，多措并举推动解决异地执法监督难题，依法保障企业正常生产经营。

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